Polícia Civil do Amapá indicia 8 do Ceará por fraude e lavagem com bloqueio de R$121 mil
Nesta quarta-feira (9), a Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE), indiciou 8 pessoas do estado do Ceará por envolvimento no golpe da falsa central telefônica que resultou no prejuízo aproximado de R$14.000,00 em desfavor de uma vítima de Macapá-AP.
A vítima relatou que recebeu um SMS, supostamente do seu banco, informando-a de que teria ocorrido uma compra nas Casas Bahia no valor de R$1.270,59. Caso não reconhecesse a transação, deveria manter contato com um número indicado na mensagem, que seria da central de segurança da instituição.
Após manter contato com a suposta central, recebeu alguns códigos e foi orientada a copiar e colá-lo na área PIX de seu aplicativo, procedimentos estes que seriam, supostamente, para garantir a segurança de sua conta.
Após realizar o que lhe foi pedido, percebeu que, na verdade, foram realizadas 3 transferências para uma conta desconhecida, no valor total de quase R$14.000,00, quando percebeu que havia caído no golpe da falsa central telefônica.
O desenvolvimento da investigação revelou a atuação coordenada de um grupo de 8 pessoas, todas da cidade de Fortaleza (CE), que realizaram a célere difusão de todo o montante recebido por meio de uma rede de lavagem de dinheiro compostas por contas bancárias de empresas de fachada, algumas com apenas 1 dia de criação, com a finalidade de dificultar a identificação dos reais beneficiários.
Após a descoberta da rede ilícita voltada para a prática de golpes e a identificação dos envolvidos foi possível realizar o bloqueio patrimonial efetivo de pouco mais de R$121.000,00, incluindo valores e bens.
Os investigados podem ser condenados a penas privativas de liberdade de até 18 anos de reclusão e multa.
Ascom/Polícia Civil
