Nesta quinta-feira, 2, a Polícia Civil do estado do Amapá (PC-AP), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DR-CCIBER), deflagrou a 2ª fase da “Operação Boleto Fantasma” e apreendeu mais de R$ 5 milhões em bens, veículos, valores e ativos vinculados a uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas.
A investigação foi conduzida pela DR-CCIBER e a operação contou, para o cumprimento das medidas judiciais, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, das Polícias Civis de Goiás e Santa Catarina, além do apoio operacional do Núcleo de Operações de Inteligência e da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, ambos da PC-AP.
Durante a ação, foram cumpridos 7 mandados de prisão preventiva, 22 mandados de busca e apreensão e 20 medidas de sequestro de bens, nos estados de Goiás e Santa Catarina. Das buscas, 18 foram cumpridas em Goiás e 4 em Balneário Camboriú/SC. Dois integrantes da organização criminosa continuam foragidos.
A operação resultou no bloqueio de valores, indisponibilidade patrimonial, sequestro de bens e apreensão de veículos vinculados ao esquema criminoso. Entre os veículos apreendidos estão um Porsche, duas BMWs, dois caminhões, além de outros automóveis, motoaquática, equipamentos eletrônicos, documentos, dispositivos de armazenamento e elementos relacionados à movimentação financeira investigada.
Durante as diligências, também foram apreendidos valores em espécie, joias, relógio de luxo, equipamentos eletrônicos e dispositivos utilizados no contexto da investigação. Somente em dinheiro, ouro, prata e relógio de luxo, a apreensão física direta alcançou o valor estimado de pelo menos R$ 311.335,00, sendo R$ 26.335,00 em espécie, aproximadamente R$ 150 mil em ouro, R$ 10 mil em prata e um relógio Rolex avaliado em aproximadamente R$ 125 mil.
Também foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos, incluindo iPhones, MacBooks, computadores gamers, tablets, notebooks, carteira de hardware utilizada para armazenamento de criptoativos e outros dispositivos, avaliados em mais de R$ 200 mil. Todo o material será analisado pela equipe investigativa para aprofundamento da apuração, identificação do fluxo financeiro, localização de novos bens, valores e eventuais beneficiários.
De acordo com a investigação, o grupo criminoso criava sites falsos de segunda via de fatura da concessionária de energia do Amapá, induzindo vítimas a acreditarem que estavam acessando um ambiente legítimo de pagamento. Após a inserção dos dados pessoais, as vítimas realizavam pagamentos por boletos, PIX, QR Codes ou outros mecanismos eletrônicos, mas os valores eram desviados para contas bancárias, contas de pagamento, gateways, empresas e pessoas interpostas vinculadas à organização criminosa.
A organização criminosa possuía estrutura profissionalizada, com divisão de tarefas entre núcleos responsáveis pela criação dos sites falsos, impulsionamento por anúncios patrocinados, operação de painéis, atendimento das vítimas, processamento dos pagamentos por gateways, movimentação dos valores, ocultação patrimonial e utilização de pessoas interpostas.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O prejuízo direto identificado até este momento da operação já ultrapassa R$ 5 milhões, considerando valores desviados, bens apreendidos, veículos sequestrados, ativos bloqueados e movimentação financeira vinculada à estrutura criminosa. O valor poderá aumentar com o avanço da análise dos materiais apreendidos, novas quebras de sigilo, identificação de outras vítimas e rastreamento integral dos bens e valores movimentados pela organização criminosa.
De acordo com o Delegado Breno da Costa Esteves, titular da DR-CCIBER, a operação atingiu diretamente o patrimônio da organização criminosa.
“Essa organização criminosa utilizava tecnologia, anúncios patrocinados, sites falsos, gateways de pagamento e pessoas interpostas para enganar vítimas e ocultar os valores obtidos com os golpes. A Polícia Civil do Amapá atuou para atingir não apenas os operadores, mas também a estrutura financeira do grupo, com prisões, buscas, bloqueio de valores, sequestro de bens e apreensão de veículos de luxo”, destacou.
Os investigados poderão responder, conforme a individualização das condutas, pelos crimes de estelionato eletrônico, organização criminosa e lavagem de capitais.
A Polícia Civil do Amapá reforça que golpes envolvendo falsas faturas, boletos e links de pagamento devem ser comunicados imediatamente às autoridades policiais. A população deve sempre conferir os canais oficiais das empresas, evitar clicar em anúncios patrocinados suspeitos e desconfiar de páginas que solicitam dados pessoais ou pagamento fora dos aplicativos e sites oficiais.
