Operação Mamon: Ministério Público desarticula esquema de lavagem de dinheiro em cinco estados brasileiros
- 01/06/2023
- Operação Mamon
Investigação revela empresas de fachada e movimentação milionária em crimes diversos
Na manhã de terça-feira (30), o Ministério Público do Amapá (MP-AP) prestou apoio ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) na Operação Mamon. A ação foi deflagrada simultaneamente nos estados do Amapá, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Alagoas.
A operação é resultado de uma investigação conduzida pelo GAECO do MPMG contra empresas de fachada envolvidas na lavagem de dinheiro proveniente de diversos crimes, como estelionato, tráfico de drogas e esquemas de pirâmide financeira, entre outros. Alguns dos investigados residem na Europa e visitam esporadicamente as empresas sediadas no Brasil.
No Amapá, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma empresa sediada no município de Santana. A empresa, que atualmente conta com apenas nove funcionários, incluindo prestadores de serviços gerais, vigilantes e pessoal administrativo, supostamente se dedica à exportação de toneladas de produtos agrícolas em grãos e madeira para países da Europa e Ásia, movimentando centenas de milhões de reais por ano no estado.
Nas demais unidades federativas, as empresas criadas atuam em diversas áreas e, segundo as investigações, podem ter movimentado mais de seis bilhões de reais desde 2015. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos escritórios das empresas e nas residências dos investigados.
No total, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além do sequestro de veículos e valores em conta bancária no valor de R$ 170 milhões. Os objetos apreendidos durante o cumprimento de um mandado no Amapá serão encaminhados ao GAECO de Minas Gerais, que ficará responsável pelas análises e continuidade das investigações.
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Mamon é um termo de origem aramaica que inicialmente significava dinheiro, mas também se referia a uma divindade síria associada à riqueza. Posteriormente, essa divindade foi interpretada pelos cristãos como um demônio representando o pecado capital da avareza e sendo um dos sete príncipes do inferno.
Fonte: MP-AP
